Den nu gripne anklagas för att ha lett en grupp svenskar som organiserade ett bedrägerinätverk riktat mot nordiska investerare. Genom att använda en affärsstruktur som gav sken av legitimitet ska offren ha övertalats att placera sina besparingar i påstådda investeringar med löften om hög avkastning inom kort tid. När tidsfristen för återbetalning passerade fick investerarna endast vaga besked om förseningar, utan att få tillbaka sina pengar, skriver 20 Minutos.

Vid husrannsakan i mannens bostad beslagtog polisen kontanter i flera valutor motsvarande över 130.000 euro, lyxklockor och smycken till ett värde av 100.000 euro samt elektronisk utrustning. Dessutom frystes tre spanska bankkonton och två lyxbilar togs i beslag. Enligt den spanska polisen misstänks härvan även för penningtvätt.

Den misstänkte uppges ha levt ett påkostat liv i Marbella och hade vidtagit omfattande säkerhetsåtgärder kring sin bostad. Gripandet skedde i samarbete mellan spanska och svenska myndigheter och samtidigt greps ytterligare personer i Sverige. Aktionen ledde till att hela nätverket nu uppges ha sprängts.