Svensk penningtvättsliga sprängd på Mallorca

BALEARERNA Den spanska nationalpolisen har gripit två svenska medborgare och en tysk man i Palma. De uppges tillhöra en kriminell organisation som sedan 2022 har tvättat pengar från omfattande svensk narkotikahandel.

Enligt tidningen El Confidencial sitter de svenska ledarna för nätverket sedan förra året fängslade i Sverige efter att ha gripits på Mallorca och utlämnats. De avtjänar långa fängelsestraff för narkotikahandel.

Organisationens verksamhet på Mallorca har stängts ner och polisen har bland annat stoppat försäljningen av en fastighet i Palma, värderad till över en miljon euro. Operationen är resultatet av ett nära samarbete mellan svensk och spansk polis, under överinseende av Balearernas internationella samordningsåklagare.

Under sommaren 2022 fick spansk polis information från svenska utredare om att ledaren för en narkotikagrupp befann sig på Mallorca. Inledningsvis antogs det att han var där av semesterskäl, men det visade sig att ligan tvättade stora summor pengar från narkotikaförsäljning i Stockholm.

Trots att ledaren inte figurerade som ägare av några fastigheter eller bankkonton, levde han ett lyxliv på Mallorca. Han övervakade alla fastighetsköp och restaurangförvärv genom ett nätverk av frontpersoner och skalbolag. Pengarna kom från banköverföringar från Sverige, Bulgarien och Litauen. Huvudverksamheten var en fastighet i Palmas centrum, ombyggd till lyxbostad

De hade även investerat i företag som drev två restauranger och planerade att öppna en tredje för att tvätta pengar från droghandeln. Utredarna fann bevis för att gruppen planerade att köpa en yacht för turismverksamhet och att de sökte efter nya fastighetsprojekt.

Utredningen uppges pågå ännu och fler gripanden kan ske.

Mats Björkman Sydkusten