Enligt Ekobrottsmyndighetens förundersökningsledare, Veronica Närfors, liknar upplägget ett klassiskt pyramidspel. "Insättningar från nya investerare har använts för att betala ränta till befintliga investerare", säger hon. De insamlade pengarna ska huvudsakligen ha gått till huvudmannens privata konsumtion.

De tre övriga gripna misstänks ha hjälpt till i upplägget genom att agera formella företrädare för bolagen och hantera överföringar mellan bankkonton i Sverige och utlandet. Vid tillslaget beslagtog myndigheterna flera lyxvaror, stora kontantbelopp och bilar. Dessutom har bankkonton i Spanien och Litauen frysts.

"Förhören med de misstänkta fortsätter, och vi arbetar för att överföra huvudmannen till Sverige. Vi ska även gå igenom det beslagtagna materialet, som datorer och telefoner, för att säkra ytterligare bevisning," säger Veronica Närfors i ett pressmeddelande.